Defensa jurídica internacional

01 · El problema

Plataforma de CFD con licencia en San Vicente rechazó sistemáticamente las solicitudes de retirada y modificó las condiciones del servicio sin previo aviso. El cliente intentó resolver la situación durante cuatro meses a través del soporte del bróker y una reclamación formal ante su banco, sin obtener respuesta.

02 · El resultado

Activamos en paralelo el chargeback con Visa, una reclamación ante el proveedor de pagos chipriota y una denuncia formal ante la CNMV. En el sexto mes, los fondos fueron restituidos en su totalidad a la cuenta del cliente.

01 · El problema

Tras acceder a un enlace fraudulento que simulaba ser MetaMask, el cliente perdió el control de su wallet: 0,58 BTC y 6,4 ETH fueron transferidos a direcciones desconocidas en menos de diez minutos. La plataforma donde intentó bloquear los fondos no respondió durante cinco semanas.

02 · El resultado

Nuestros analistas blockchain siguieron el rastro hasta dos exchanges centralizados. Presentamos documentación formal para la congelación KYC y coordinamos con el equipo de compliance del exchange: el 87 % de los fondos fue restituido en cuatro meses.

01 · El problema

Una falsa plataforma de inversión en proyectos solares prometía un 12 % mensual. El cliente había invertido $65 000 junto con otros 37 afectados de distintas provincias. Las denuncias individuales no avanzaban en los juzgados locales.

02 · El resultado

Coordinamos al grupo de víctimas, preparamos un expediente colectivo ante la CNMV y la Fiscalía Anticorrupción, y tramitamos en paralelo el bloqueo de las cuentas bancarias de los operadores. La plataforma fue intervenida y los fondos devueltos de forma proporcional.

01 · El problema

Tras una llamada que suplantaba al servicio antifraude del banco, el cliente autorizó sin saberlo cinco transferencias SEPA por un total de $28 700 hacia cuentas en Estonia y Rumanía. El banco rechazó la reclamación alegando negligencia grave del cliente.

02 · El resultado

Demostramos documentalmente la responsabilidad del banco según el artículo 74 de la PSD2, al tratarse de ingeniería social facilitada por el propio canal bancario. El banco revocó su decisión y reembolsó la totalidad antes de llegar a juicio.

01 · El problema

Plataforma con licencia CySEC que rechazaba sistemáticamente las retiradas superiores a $4 000 con procesos KYC interminables. El cliente había invertido $59 000 y solo había logrado retirar $1 800 en dos años.

02 · El resultado

Presentamos reclamación ante el Financial Ombudsman de Chipre y la CySEC, con el apoyo de nuestro despacho asociado en Nicosia. A los ocho meses, el bróker aceptó un acuerdo extrajudicial por el 100 % del capital más intereses parciales.

01 · El problema

Empresa sin licencia que captaba fondos mediante campañas agresivas en redes sociales, imitando la imagen de una gestora real. El cliente había invertido $21 000 y detectó el fraude al intentar retirar los supuestos beneficios.

02 · El resultado

Denuncia formal ante la CNMV con expediente completo, solicitud de inclusión en el listado de chiringuitos financieros y bloqueo de cuentas en dos entidades españolas. La plataforma fue cerrada y los fondos retenidos se distribuyeron entre los afectados.

01 · El problema

Tras diez meses de contacto online, la cliente había transferido $47 000 en seis envíos internacionales para supuestas urgencias médicas de una persona que nunca existió. El banco receptor en Nigeria no respondía a ninguna solicitud.

02 · El resultado

Acreditamos su condición de víctima de ingeniería social, activamos la responsabilidad del banco emisor por falta de sistemas de detección y coordinamos con el banco corresponsal en Reino Unido el bloqueo de los fondos residuales. Reembolso del 100 % por vía extrajudicial.